Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

محافظ البنك المركزي يترأس اجتماعا لمجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

بواسطة » الوقت \ التاريخ : عدد المشاهدين :

 

ترأس معالي محافظ البنك المركزي العراقي رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السيد مصطفى غالب مخيف الجلسة الاعتيادية الأولى للمجلس لعام ٢٠٢٠ الذي ضم السادة أعضاء المجلس من الوزارات ذات العلاقة والدوائر الغير مرتبطة بوزارة.
وناقش المجلس عدة مواضيع ضمن جدول الأعمال منها ضوابط العناية الواجبة لعملية مكافحه غسل الأموال وتمويل الارهاب الخاصة (بدائرة المنظمات الغير حكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء)
كما تمت مناقشة ضوابط العناية الواجبة لمكافحه عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بدائرة مسجل الشركات – وزارة التجارة، فضلاً عن مناقشة الإجراءات المتخذة بما تم إنجازه من عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب.
وأكد المجلس على ضرورة انفاذ العمل بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ والتعليمات والضوابط الصادرة بموجبه مع ضرورة تفعيل ورش العمل الخاصة بعرض ماهية عمل مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وألية عمل الإبلاغ عن الحالات المشتبه بها وكيفية التعامل مع هذه الحالات بما يساهم في نشر ثقافة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

التعليقات :

اكتب تعليق

مستشار الأمن القومي السيد قاسم الأعرجي يلتقي رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي
عدنان الأسدي يوضح : لم أقل لـ( الشرقية) مانشرته عني حول السيد المالكي …..!
تصريح صحفي مهم بخصوص زعيم ائتلاف دولة القانون
رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس تحالف الفتح
الهيئة العامة للضرائب…. الأولى على مؤسسات الدولة
مستشار الأمن القومي يستقبل نائب قائد التحالف الدولي
رئيس هيأة المنافذ الحدودية: اتمتة الإجراءات الكمركية الحل الأمثل لمنع هدر المال العام ومكافحة الفساد
حكايتي مع الخنجر ….!!!
شركة المعارض العراقية تعلن عن فرص الرعاية في معرض أكسبو 2020
كلمة بكلمة……!!
امين عام حركة البشائر الشبابية النائب ياسر المالكي :
رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي يعقد اجتماعاً بالقيادات الأمنية والعسكرية في محافظة صلاح الدين
بيان
رئيس مجلس النواب يصدر أمرا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ملابسات الجريمة النكراء في محافظة صلاح الدين
ما الذي حصل نهاية عام 2007
بدعم رئيس الوزراء الكاظمي , المسرح العراقي يرى النور مجدداً لمواقفهم الوطنية , رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يوجه بدعم الفنانيين العراقيين الذين ادوا رسالتهم الحقيقة وأوصلوها للمواطن .
رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يستقبل وزير الدفاع
تنويه …..تنويه
رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس مجلس الوزراء
الأمين العام لمجلس الوزراء يوجه بضرورة الإسراع بالمباشرة بتأهيل وتطوير منفذ سفوان الحدودي
مقتل خمسة ارهابيين انتحاريين شمال غرب الموصل
مكتب المالكي: ائتلاف العبادي يحاول الخروج من مأزقه عبر اتهامنا بادخال الأميركان
عواد العوادي ينفي حدوث مشادة كلامية مع النائب قتيبة الجبوري
زيباري يهاجم الحشد الشعبي: يمنع النازحين الأكراد من العودة إلى مناطقهم
*سري وعاجل* *مزيد من تطورات الصفقة الاوكرانية المشبوهة مع وزير الدفاع وحاشيته*
بالصور المنافذ أحباط تهريب 1033 مسدس “فورت 19” في ميناء أم قصر الجنوبي في محافظه البصره
زعيم ائتلاف دولة القانون يدعو إلى تحقيق “وئام سياسي”
بالوثيقة : بعد احالته الى التقاعد . الخزعلي يعيد الفريق ابو رغيف الى الداخلية
وزير الداخلية يجري زيارة مفاجئة لدائرة أحوال الكرخ ويؤكد على تقليل حلقات الروتين
مدراء بلا شهادات حقيقة.. تحركات برلمانية للتخلص من مدراء “الأحزاب” و “المحاصصة”
قمة بغداد لبرلمانات دول جوار العراق … العراق استقرار و تنمية ٢٠ نيسان ٢٠١٩
العبادي والجبير يبحثان في واشنطن تعزيز العلاقات بين البلدين
القبض على ثلاثة من داعش بينهم عنصر بـ”ولاية الجنوب” غربي بغداد
وزير الدفاع الجديد يباشر مهامه رسميا
الاستخبارات العسكرية: مجموعة من داعش تنتحر حرقاً داخل منزل شرق بادوش الموصل
الصدر يوجه تحذيرا للبرلمان بشأن قانون حرية التعبير عن الرأي: لا تتعدوا عليه
مؤتمر الخرنكعية في مشيغان !
مفوضية الانتخابات: حزب المشروع الوطني استكمل كل الاجراءات ولم يرد اسم الخنجر كرئيس له
الكشف عن مخططات جديدة لـ”داعش” في العراق وما يحاول قرداش القيام به
وزير الدفاع……يااااااااعقد……!!
تابعونا على الفيس بوك
استفتاءات

رأيك بتصميم موقع وكالة صوت سامراء

View Results

جاري التحميل ... جاري التحميل ...